Die SDOE nach von ihm durchgeführten Kontrollen, Typbetrug aufgedeckt Karussell von drei E-Shops die Mehrwertsteuer im Wert von mehr als 15 Millionen "verschwunden".
Οseine Wirtschaftsprüfer Betriebswirtschaftslehre S.D.O.E. Attika haben während der schwierigen Zeit des Lockdowns verstärkte Kontrollen in Online-Shops (E-Shops), die sich auf - neben der Betrugsbekämpfung und dem Schutz der Interessen des griechischen Staates und der EU - konzentriert. Und um die Verbraucheröffentlichkeit vor unlauteren Wettbewerbspraktiken zu schützen, sowohl vorsorglich als auch nach Verbraucherbeschwerden.
Unter Verwendung relevanter Informationen, die SDOE-Geschäftsdirektion Attika Durchführung von Prüfungen von Unternehmen, die im An- und Verkauf von Mobiltelefonen, Spielkonsolen, Tablet-PCs und tragbaren PCs tätig sind, und insbesondere den Handel mit Waren und Dienstleistungen aus der Ferne auf elektronischem Wege.
In diesen Fällen wurde Geldwäsche anhand von fiktiven Rechnungen festgestellt und deren Antrag auf Rechtmäßigkeit geprüft. Artikel 67 des Gesetzes 4484/2017, wie hinzugefügt zu Artikel 39 A des Gesetzes 2859/2000 (Umsatzsteuergesetzbuch), und damit die Umsatzunterbietung.
Geschäftskreis
Bei 3 juristischen Personen, die Waren über Online-Shops (E-Shops) verkauften, sowie bei den Unternehmen, die die oben genannten Shops belieferten, wurde eine Inspektion durchgeführt.
Aus der Untersuchung unseres Dienstes wird geschlossen, dass das oben genannte Netzwerk von Unternehmen (Karussell) methodisch und im Laufe der Zeit mit der Gründung von juristischen Personen mit Managern oder gesetzlichen Vertretern, inländischen oder ausländischen natürlichen Personen, die äußerst schwer zu identifizieren und zu haben sind seine Eigenschaften "Missing Trader".
Der Zweck der obigen Schaltung bestand darin, Verkäufe über die Online-Shops zu tätigen, und die Steuern, die durch den Trick, fiktive Rechnungen für die Ausgaben nicht vorhandener Lieferanten zu erhalten, ausgeglichen und tatsächlich nicht erstattet werden sollten.
Darüber hinaus haben die kontrollierten Unternehmen durch ihre Handlungen im Bereich der Vermarktung und des Vertriebs von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten verzerrte und unlautere Wettbewerbsbedingungen gegenüber anderen legalen Unternehmen geschaffen, da festgestellt wurde, dass die kontrollierten Unternehmen in der Lage waren, die Waren zu verkaufen zu extrem niedrigen Preisen (unter Kosten).
Schaden über 15 Millionen Euro
Durch die Klage der oben genannten Unternehmen entstand dem griechischen Staat ein Verlust von mehr als 8.500.000 Euro allein durch die Nichtzahlung der Mehrwertsteuer. für die Jahre 2018 und 2019, während der Gesamtschaden für den griechischen Staat auf mehr als 15.000.000 Euro geschätzt wird.
Die Ermittlungen bezüglich der Beteiligung anderer Unternehmen, die Rechnungen von den nicht existierenden Unternehmen erhalten haben, die fiktive Rechnungen ausgestellt haben, dauern an.
Die Geschäftsdirektion von S.D.O.E. Attica wird die Dienste von A.A.D.E. zur Anrechnung der hinterzogenen Steuern.
Die Beteiligung von drei ortsansässigen Personen wird neben den Geschäftsführern-Vertretern der kontrollierten Unternehmen als Hintermänner der Aktion der oben genannten Unternehmen untersucht.
Die Untersuchung erstreckt sich auf Maßnahmen juristischer und natürlicher Personen in anderen Mitgliedstaaten, um ausreichende Daten für den Abbau des Netzes zu sammeln.
Der Athener Staatsanwaltschaft wird eine entsprechende Fallakte vorgelegt.
Die Geschäftsdirektion von S.D.O.E. Attica appelliert an die Verbraucher, bei der Auswahl von Unternehmen, die im Verkauf von Produkten über das Internet tätig sind, sehr vorsichtig zu sein und in jedem Fall die erforderlichen Steuerinformationen anzufordern.
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