Er wurde von zerstückelt Igoumenitsa Sicherheitsunterdirektion kriminelle Vereinigung, die landesweit operierte in systematische Begehung von Cyberbetrug.
Τwurden auch automatisiert (5) Mitglieder auch der Kern der Organisation (15) regionale Mitglieder, als sie nach einem großangelegten Polizeieinsatz festgenommen wurden (7) Mitglieder einschließlich des Leiters der Organisation.
Insgesamt wurden 231 Betrugsfälle untersucht, die Beute betrug mehr als 1.400.000 Euro
Sie wurde nach vielen Monaten methodischer Forschung zerstückelt Igoumenitsa Sicherheitsunterdirektion kriminelle Vereinigung, deren Mitglieder systematisch elektronischen Betrug im gesamten Gebiet begangen haben.
Für den Fall wurden die Details des gesamten Kerns der Organisation identifiziert, bestehend aus dem Leiter und (4) Mitglieder, alle Eingeborenen auch (15) regionale Mitglieder, gegen die ein Verfahren wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung, andauernden Computerbetrugs und Geldwäsche eingeleitet wurde.
Auch die Angaben wurden überprüft (117) Personen der Mitschuld an den oben genannten Transaktionen beschuldigt, Inhaber von Bankkonten, auf die Geld aus Betrug überwiesen wurde ( Geld Maultiere ).
Im Rahmen eines koordinierten Polizeieinsatzes organisiert von Igoumenitsa Sicherheitsunterdirektion und wurde mit Unterstützung der Polizeidienste umgesetzt Polizeidienststellen von Achaia, Argolida, Arkadien und Korinth, wurden heute Morgen festgenommen Patras, Tripolis und Argolis (7) Gesamtzahl der Mitglieder der Organisation, davon der Anführer und (3) Mitglieder des Kerns.
In Bezug auf seine Struktur wurde die Organisation auf drei Ebenen mit einer hierarchischen Struktur strukturiert, und zwar:
- zum harten Kern, geführt vom Leiter, der das "Gehirn" der Organisation ist,
- an die regionalen Mitglieder, die im Auftrag des Kerns handeln und
- an die Begünstigten von "Geschäfts"-Bankkonten (Geld Maultiere), die von den Regionalmitgliedern angeworben wurden und die Führung ihrer Konten an die Organisation übergeben haben.
Bezüglich der Wirkungsweise der Organisation, die mindestens ab November 2020 aufgestellt ist, hat sich herausgestellt, dass die Mitglieder ihres harten Kerns über entsprechende Kenntnisse im Bereich E-Banking verfügen (Internet-Banking):
- gesuchte und gefundene Anzeigen im Internet über den Verkauf von hauptsächlich Fahrzeugen, aber auch anderen Waren und Dienstleistungen,
- potenzielle Opfer telefonisch kontaktiert und Interesse am Kauf der Produkte bekundet,
- Unter dem Vorwand der sofortigen Zahlung auf ihr Bankkonto extrahierten sie künstlich die notwendigen Daten und Identifikationscodes, um auf ihr elektronisches Banking zuzugreifen (wie Benutzername, persönliche Codes, Bankkontonummern, Transaktionsbestätigungscodes usw.).
- Nachdem sie sich nun Zugang zum elektronischen Antrag der Opfer verschafft hatten, überwiesen sie Geld von den Bankkonten der Opfer auf Konten bei ihren begünstigten Komplizen (Money Mules).
Anschließend hoben periphere Mitglieder der Organisation, deren Merkmale verdeckt wurden, um nicht von geschlossenen Überwachungskreisen erfasst zu werden, das Geld, das über Geldautomaten auf die „Geschäfts“-Konten überwiesen worden war, sofort ab, bevor die Opfer den Betrug an ihnen bemerkten.
Es ist bezeichnend, dass die Mitglieder der Organisation zuvor darauf geachtet haben, die Überweisungsobergrenze der Bankkonten der Opfer zu maximieren, damit sie ihnen den gesamten gefundenen Geldbetrag überweisen konnten. Falls der Geldbetrag höher als das Limit war, „brachen“ sie den Betrag in einzelne Beträge, indem sie ihn auf mehrere „Geschäfts“-Konten aufteilten.
Zudem nutzten sie für ihre Kommunikation untereinander und mit den potenziellen Opfern ausschließlich Telefonanschlüsse unbekannter Ausländer, die sie in regelmäßigen Abständen austauschten.
Das von den Mitgliedern der Organisation verdiente Geld wurde für ihr luxuriöses Leben verwendet, für den Kauf von PS-starken Autos, Renovierungen und den Kauf von Häusern und Investitionen in betriebene Reformhäuser.
Bei Durchsuchungen der Wohnungen der Häftlinge wurden folgende Gegenstände gefunden und beschlagnahmt:
- 5 Ι.Χ.Ε. Autos,
- Ι.Χ.Φ. Wagen,
- zweirädriges Motorrad,
- 3 Fernseher,
- 6 Laptops und Tablets
- Schrotflinte,
- Luftpistole,
- 4 Bankkarten
- 25 Handys,
- 14 Prepaid-Anschlusspakete,
- 3 SIM-Karten u
- 3.180 Euro.
Sie wurden insgesamt durchsucht -231- Betrugsfälle bundesweit, wovon die Vereinsmitglieder insgesamt über (1.400.000) Euro.
Die Untersuchung der Sicherheitsunterdirektion von Igoumenitsa wird fortgesetzt, während in Zusammenarbeit mit den Bankinstituten des Landes der Prozess der Rückgabe eines Teils des Geldes der Opfer im Gange ist, das die Organisation nicht rechtzeitig aus dem Bankensystem zurückgezogen hat wurden in seinen "Geschäftskonten" eingefroren.
Die Verhafteten mit dem Fall gegen sie werden zur Staatsanwaltschaft von Nafplio gebracht.
Pressemitteilung
Vergiss nicht, ihm zu folgen Xiaomi-miui.gr bei Google News um sofort über alle unsere neuen Artikel informiert zu werden! Wenn Sie einen RSS-Reader verwenden, können Sie unsere Seite auch zu Ihrer Liste hinzufügen, indem Sie einfach diesem Link folgen >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
Folge uns auf Telegram damit Sie alle Neuigkeiten als Erster erfahren!
